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Companhia de Investimento ilegal sob o BNM (atualizado em setembro de 2016) Em 22 de setembro de 2016, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é o regime de troca de divisas ilegal e a empresa de investimento de ouro ilegal. A empresa indicada como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Afefc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binds Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Construa Rich Agrotech Berhad 35. Build Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz ) 61. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. Meu) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Extra Capital Program (extracapitalprogram) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend Internationa L Sdn Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795- M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Services 87 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Global Creation Trading 92. Global Golds Trading (JM0518201-W) 93. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97.Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 98. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 99. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 100. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Forest Green Global Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589 - W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Highway Group Resources (highwayrich ) (Highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp A Global Community Network 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775- P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solid Trading 120. Instaforex 121. Instagroup Resources (JM0531870-X) 122. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 124. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jal Atama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 131. Keenan Grupo de Capital 132. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 137. Kudaemas (Kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Liberty Reserve (libertyreserve) 140. Lifetime Holidays Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold Bullion Sdn Bhd ( 235435-H) 144. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 146. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Family Malaysia 150. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. b Logspot. my) 151. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156 MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (millionjade) 159. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Consultor Sdn . Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 183. Perfw Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Islão de Perubatão Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Bosch Pioneer Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Lucro Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 202. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 204. RCFX 205. RC Group 206. RC Group Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Seven 212. Titan retro Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 216. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Ouro Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Enterprise 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 227. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 229. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (speedline-inc) 231. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas Trading 233. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Steady Dynasty Sdn Bhd ( 782270-H) 235. Steady Global Network Sdn Bhd 236. Suliz Pearl Mines 237. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 39. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. The Gold Guarantee 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trillion Venture (trivfx) 251. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net ) 253. UER Gold (uergoldprofitsharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX (venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Dirham Mundial Berhad (970807- X) 269. Programa comunitário mundial (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (y Ds2u) 273. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Enterprise 277. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. 2) Os operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas facilidades são meramente uma frente falsa. Escavação do ouro de Genneva explicada Em 1 de outubro de 2012, o Genneva Gold invadiu as autoridades da Malásia e Cingapura por infrações suspeitas, incluindo a deposição ilegal de depósitos, lavagem de dinheiro, evasão e evasão fiscal, descrição falsa (falsas declarações ), Nomeação de agentes sem licença e não apresentando documentos legais. Logo depois, há muitos comentários e negações dos consultores de amplificadores de clientes da Genneva Gold (agentes), e eles começam a culpar as autoridades. Eles estão configurando o Genneva Support Group no Facebook. No grupo, houve um comentário feito por Richard Chew, que explicou claramente o golpe e a falha no negócio de Genneva. Infelizmente, o comentário foi excluído dentro de alguns minutos. Eu gosto de compartilhar seu comentário para que todos entendam o motivo pelo qual o Genneve Gold é realmente uma farsa. Leia seus comentários abaixo, 8220 Eu posso entender toda a frustração que está sendo exibida aqui. E parece que Genneva vem entregando o que prometeu, mas forçado a congelar suas atividades. No entanto, permitam-me explicar minha visão sobre a falha técnica neste esquema que garante ao BNM que tome medidas tão drásticas. Minha intenção de dar a minha opinião é ajudar o esclarecimento e espero que ajude muitos aqui a fazer as perguntas certas e direcioná-lo para a parte certa. Em qualquer negociação, deve haver vendedor de amplificadores compradores dispostos para que uma transação ocorra a um preço aceitável por ambas as partes. O vendedor se beneficiará da transação e o comprador receberá o serviço de bens. Troca de corte muito clara. No entanto, neste esquema, tecnicamente, o vendedor não obteve o lucro ainda da transação porque existe uma obrigação contratual de que um 8216gift8217 mensal de 2-3 é dado ao comprador e o comprador tem a opção de vender de volta o ouro no original Preço comprado. Neste aspecto, as obrigações do vendedor8217 com o comprador se tornam uma responsabilidade para o vendedor. Para colocá-lo em outras palavras, é o comprador que receberá os lucros em vez do vendedor neste esquema de transação. Portanto, tecnicamente, este esquema de transação não pode ser considerado como negociação porque o vendedor não obtém lucros com os produtos vendidos. Se não é comercial, então, onde isso leva a Minha próxima afirmação pode parecer absurdo e pode irritar muitos de vocês aqui, mas por favor, tenha paciência comigo. Minha intenção é explicar para que possamos ter um melhor julgamento, ajude-nos a entender por que o Banco Negara tem que intervir e tomar medidas drásticas. Estou dizendo que esse esquema não está sendo negociado porque é mais inclinado a negócios de empréstimos de dinheiro que devem ser regulados pela nossa lei da Malásia. Sim, acabei de dizer que este esquema de Genneva é basicamente um esquema de empréstimo de dinheiro equivocado como esquema de comércio de ouro. Como pode ser isso, você pode dizer que existe um acordo de compra de vendas e o ouro negociado, então, como isso pode ser um empréstimo de dinheiro? Se o seu esquema de empréstimo de dinheiro, então, quem está emprestando a quem neste esquema, você é o credor. Genneva é o mutuário. Você assume o risco financeiro, em troca, Genneva lhe paga o interesse mensal como o conhecemos como Hibah. No final do contrato de empréstimo, Genneva retorna o dinheiro para você. Durante o contrato, você mantém a barra de ouro como sua garantia se, no caso de Genneva deixar de pagar, don8217t perder o valor total emprestado a Genneva. Se o negócio é puramente comprar comprar amplificador com nenhuma obrigação contratual, então é claro o comércio de curlt porque os lucros do vendedor e o comprador mantêm os bens. Mas se existe uma obrigação contratual para compra de ampère de interesse mensal de volta, então é certamente empréstimo de dinheiro, o ouro serve como garantia, o mutuante ganha e o mutuário assume o passivo. Esta emissão de garantia de ouro é algo semelhante às empresas emissoras de títulos para levantar fundos do público. As obrigações são meticulosamente reguladas pela Comissão de Valores, amp. Banco Negara, porque tem que ser garantida contra os ativos da empresa, como propriedades e etc. O problema com a Genneva é que eles não estão regulados e quando eles têm mais compradores (credores) eles estão realmente aumentando a Passivos da empresa, enquanto o lucro ainda não foi realizado. Para uma empresa comercial típica, quanto mais clientes o comércio de mercadorias se afastar, mais lucros alcançados. Redução clara da realização do lucro. Por exemplo, RM 1 bilhão de ouro vendido geraria uma certa quantia de lucro com base na margem de lucro. No entanto, o plano de Genneva8217s, quanto mais ouro vendido, mais responsabilidade cria para a empresa devido às obrigações de recompra e paga o presente mensal. Portanto, o Banco Negara teve que intervir para garantir que as coisas estejam em ordem e para evitar que ele fique fora de controle. Uma pequena denúncia seria suficiente para alimentar a urgência de uma ação drástica. É difícil, porém necessário.8221